神马股份:神马股份2021年度股东大会材料

  9日《公司法》颁布后1993年12月2,》的有关规定按照《公司法,了登记手续重新履行。

  明确公司按照《中国章程》规定设立党的组织《国有企业公司章程制定管理办法》第六条,的工作开展党,础保障等提供基。

  副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的。

  信息披露管理办法》等相关法律、法规及其它规范性文件的规定(九)信息披露执行情况2021年度公司严格遵守《上市公司,完整地进行信息披露真实、准确、及时、,露违规情况无信息披。

  事会能够严格按照国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作(十一)董事会以及下属专门委员会运作情况2021年公司董。

  六条公司注册资本为人民币919455100元统一社会信用代码:89Q行政单位名称变更第。

  配楼会议室召开神马股份十届十三次监事会(4)2021年10月28日在公司东,到监事5人本次会议应,4人实到,红女士代为参会表决王永红女士委托许国,《公司章程》的有关规定会议符合《公司法》和。

  累计实现利润2463、利润总额全年,4万元02,的43与上年,比增加202248万元相,6万元77。

  计发生7全年累,9万元85,年的6与上,增加1083万元776万元相比,。98%上升15。

  发生50全年累计,3万元00,的45与上年,相比增加4077万元,6万元92,。93%上升10。

  化意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)统一社会信用代码:89Q第二条公司系依照《股份有限公司规范。

  总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员2021年度股东大会文件之十39公司总经理、副。

  易价格13970万元受让本次挂牌转让标的股权最终由恒申控股集团有限公司依法作为买受人以交。

  31日资产总额258。97亿元6、资产负债情况截止到12月,元相比增加58。18亿元与上年的200。79亿,。98%上升28。

  是公司法治工作的具体牵头人第一百七十四条总法律顾问,法律事务工作全面负责公司,经营和管理中的法律事务统一协调处理公司决策、。

  顶山市新华区矿工中路21号院经调楼1701室企业类型:有限责任公司分公司成立时间:2021年05月31日经营范围:招投标代理服务2021年度股东大会文件之八31(二)关联方基本情况企业名称:中国平煤神马能源化工集团有限责任公司招标采购中心注册地:河南省平;许可类信息咨询服务)信息咨询服务(不含;制品销售煤炭及;备销售特种设;品销售金属制;料销售金属材;其制品销售金属丝绳及;件销售密封;品销售塑料制;品销售橡胶制;料及助剂销售新型催化材;合成树脂销售工程塑料及;制成品销售产业用纺织;料销售建筑材;品批发五金产;品零售五金产;销售灯具;械及元件销售液压动力机;械及元件销售气压动力机;械销售矿山机;零部件销售机械零件、;电机组销售发电机及发;电组件设备销售电子元器件与机;传动部件销售轴承、齿轮和;配套设备销售电容器及其;制设备销售配电开关控;设备销售机械电气;设备销售泵及真空;备销售电气设;品销售电子产;件销售电器辅;含许可类化工产品)化工产品生产(不;含许可类化工产品)化工产品销售(不;用品销售劳动保护;品销售水泥制;销售木材;含危险化学品)涂料销售(不;配件批发汽车零;货销售日用百;器销售家用电;品销售办公用;备销售办公设;耗材销售办公设备;股东大会文件之八32助设备批发计算机软硬件及辅2021年度;化学品等需许可审批的项目)普通货物仓储服务(不含危险;搬运装卸;车销售汽车新;进出口货物;除依法须经批准的项目外光伏设备及元器件销售(,动)许可项目:有毒化学品进出口凭营业执照依法自主开展经营活;依法须经批准的项目危险化学品经营(,方可开展经营活动经相关部门批准后,)公司拟与招标采购中心签署《综合采购及服务框架协议》的主要内容如下:1、合作期限:3年具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)三、关联交易的主要内容及定价基本原则(一,日始至2024年12月31日止本协议有效期自2022年1月1。

  责情况在2020年年报制作期间(三)在各专业委员会中履行职,计委员会相关职责我们切实履行审,员会的监督作用发挥了审计委,报告的及时、准确、线年保证了公司2020年度,考核委员会相关职责我们切实履行薪酬与,理人员的尽职情况及薪酬发放情况认线年度公司董事、监事、高级管,级管理人员能够恪尽职守认为公司董事、监事、高,尽责勤勉,公司有关规定薪酬发放符合。

  四月二十一日)各位股东、各位代表:现将我们2021年的工作情况汇报如下:一、基本情况赵海鹏先生2021年度股东大会文件之十一40神马实业股份有限公司独立董事2021年度述职报告(二O二二年,3年生196,士博,授教,工程师高级,学与材料工程学院院长现任河南城建学院化,学术技术带头人河南省教育厅,重点学科带头人河南省化学工程,术研究中心学术委员会主任河南省焦炉煤气制氢工程技,省工程实验室主要负责人煤盐资源高效利用河南,料高校工程技术中心主要负责人河南省煤盐高效利用与新能源材,硕士生导师郑州大学,》杂志编委《河南化工,发展联盟理事会常务理事河南高校化学与生物学科,山市专家库高级评标专家省科技厅、教育厅及平顶。

  诺履行情况2020年(八)公司及股东承,神马能源化工集团有限责任公司持有的河南神马尼龙化工有限责任公司股权事项公司实施了重大资产重组之通过发行股份和可转换公司债券方式购买中国平煤,诺:1、本公司在本次交易前持有的上市公司283控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司承,173,股股份331,后十八个月内不以任何方式转让在本次发行股份购买资产完成,通过协议方式转让或由公司回购该等股票包括但不限于通过证券市场公开转让、,他主体转让上市公司股份的情形除外但向本企业之实际控制人控制的其。

  俊安41刘民英32021年公司召开的4次股东大会审议的各项议案均获得股东大会审议通过(二)出席股东大会情况姓名本年应参加股东大会次数实际出席股东大会次数赵海鹏1尚贤4武。

  办理本次贷款担保手续为便于尼龙化工公司,但不限于签订保证担保、股权质押及质押金合同、尼龙化工产业配套氢氨项目全部机器设备抵押等事项)公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与尼龙化工公司本次贷款担保有关的全部事宜(包括。

  团有限责任公司严格履行上述承诺报告期内中国平煤神马能源化工集,上述承诺情形未发生违反。

  门委员会积极开展工作2021年董事会各专,规范运作,真履行职责独立董事认,科学决策发挥了积极作用为公司规范运作、董事会。

  碳材料有限责任公司控股比例后神马股份增加对河南平煤神马聚,材料有限责任公司的管控力度加强了对河南平煤神马聚碳,东大会文件之一8料有限责任公司决策效率提高了河南平煤神马聚碳材2021年度股,盈利能力和独立性提升了上市公司的,通过收购控股股东中国平煤神马集团所持上海神马工程塑料有限公司49%的股权扩展了神马股份在PC工程塑料领域线月神马股份第十届董事会第三十次会议审议,完成后该事项,持股比例将由51%变为100%持股神马股份对上海神马工程塑料有限公司。

  会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中(六)聘任或者更换会计师事务所情况公司聘请的立信,职守恪尽,、公正的执业准则遵循独立、客观,较好地完成了公司委托的各项审计工作2021年度股东大会文件之十一46,合伙)为公司2021年度的审计机构公司续聘立信会计师事务所(特殊普通,策、披露等法定程序并履行了相应的决。

  建议2021年四、总体评价和,诚信勤勉的精神我们本着忠实,是中小股东负责的态度以对公司全体股东尤其,律法规的要求按照各项法,立董事义务积极履行独,立董事作用充分发挥独,特别是中小股东的合法权益切实维护了公司及全体股东。

  变更工作的顺利完成7。董事会部分成员,会合法有效运行保证了公司董事,公司规范运作有效促进了。

  出口银行出具书面承诺2、神马股份向中国进,及时足额出资到位确保本项目资本金;目超支、或暂时性资金短缺等情况若本项目出现建设资金不足、项,司按时偿还中国进出口银行河南省分行贷款本息积极筹措资金确保项目按期建设以及尼龙化工公。

  )109号“关于设立神马实业股份有限公司的批复”批准公司经河南省经济体制改革委员会以豫体改字(1992,集方式设立以社会募;政管理局注册登记在河南省工商行,业执照取得营。

  股东、各位代表:本公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司(简称“尼龙化工公司”)为满足其尼龙化工产业配套氢氨项目融资需求2021年度股东大会文件之九35关于为公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案(二O二二年四月二十一日)各位,行申请项目贷款8亿元人民币拟在中国进出口银行河南省分,年(含宽限期2年)贷款期限不超过8。

  女士尚贤,0年生197,(正高)一级律师,民商法学硕士华东政法大学,监督委员会委员民进河南省委,六支部主委民进省直,、郑州市第十四届政协常委郑州市第十三届政协委员,特约监督员二七区监委,员会仲裁员郑州仲裁委,务所主任、律师河南有章律师事,新乡化纤第六届、第七届董事会独立董事曾任神马股份第六届、第七届董事会和,届董事会独立董事现任新乡化纤第九,独立董事本公司。

  建成后项目,芳纶自给率将提升国产,维的进一步快速发展促进国内高性能纤,到高性能对位芳纶领域神马股份产品将扩展,的核心竞争力从而提升企业。

  升导致主营业务收入增加34。38亿主要原因是主营业务产品售价较同期上,较同期增加10。65亿其他业务收入纯苯等销售。

  根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》并结合公司实际情况2021年度股东大会文件之十37关于修改公司章程的议案(二O二二年四月二十一日)各位股东、各位代表:,有关条款进行修订拟对公司章程的,依照《股份有限公司规范化意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)具体修改内容如下:《章程公司》条款修改前《公司章程》条款修改后修改依据第二条公司系。

  资本公积金转增股本本年度公司不进行,红股不送,结转至下一年度剩余未分配利润。

  总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问由董事会聘任《国有企业公司章程制定管理办法》第十条明确总经理、副。

  1年8月202,司将持有的平顶山神马工程塑料有限责任公司49%股权按账面净值以无偿划转的方式由神马实业股份有限公司持有神马股份第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股权内部划转的议案》:1、河南神马尼龙化工有限责任公,山神马工程塑料有限责任公司100%股权划转后神马实业股份有限公司直接持有平顶;有限公司40%股权按账面净值以无偿划转的方式由神马实业股份有限公司持有2、平顶山神马工程塑料有限责任公司将持有的平顶山神马工程塑料科技发展,神马工程塑料科技发展有限公司100%股权划转后神马实业股份有限公司直接持有平顶山;限公司60%股权按账面净值以无偿划转的方式由神马实业股份有限公司持有3、平顶山神马工程塑料有限责任公司将持有的中平神马(福建)科技发展有,神马(福建)科技发展有限公司60%股权划转后神马实业股份有限公司直接持有中平;限公司60%股权按账面净值以无偿划转的方式由神马实业股份有限公司持有4、平顶山神马工程塑料有限责任公司将持有的中平神马江苏新材料科技有,平神马江苏新材料科技有限公司60%股权划转后神马实业股份有限公司直接持有中。

  介绍招标采购中心系中国平煤神马集团分公司二、关联方介绍和关联关系(一)关联方关系,为本公司的控股股东中国平煤神马集团作,司613持有本公,614,股股份879,数的58。75%占本公司已发行股。

  十五次董事会审议通过本议案已经公司十届三,东大会审议批准现提交公司股,审议请予。

  二十一日)各位股东、各位代表:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满2021年度股东大会文件之六22关于续聘会计师事务所的议案(二O二二年四月,为本公司进行财务审计、内部控制审计、净资产验证及其它相关咨询拟决定2022年度继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙),为一年聘期。

  大会文件之一7目前2021年度股东,福建)科技发展有限公司、中平神马江苏新材料科技有限公司股权内部划转事项已经完成平顶山神马工程塑料有限责任公司、平顶山神马工程塑料科技发展有限公司、中平神马(。

  二楼会议室召开神马股份十届十二次监事会(3)2021年9月1日在公司东配楼,到监事5人本次会议应,5人实到,《公司章程》的有关规定会议符合《公司法》和。

  易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案八、审议关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案九、审议关于为公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案十、审议关于修改公司章程的议案十一、公司独立董事2021年度述职报告(非表决事项)2021年度股东大会文件之一2神马实业股份有限公司2021年度董事会工作报告董事长李本斌(二O二二年四月二十一日)各位股东、各位代表:2021年神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司2021年度股东大会会议材料2022年4月21日12021年度股东大会会议议题一、审议公司2021年度董事会工作报告二、审议公司2021年度监事会工作报告三、审议公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告四、审议公司2021年度利润分配方案五、审议公司2021年年度报告及摘要六、审议关于续聘会计师事务所的议案七、审议关于公司2021年日常关联交,公司章程》等法律、法规赋予的职责公司董事会认真履行《公司法》和《,东大会决议严格执行股,事会各项决议认真落实董,公司治理不断规范,司日常经营管理工作支持经理层做好公,层的工作积极性充分调动经理,负责、勤勉尽职全体董事认真,范运作做了大量富有成效的工作为公司董事会的科学决策和规。

  9日《公司法》颁布后1993年12月2,》的有关规定按照《公司法,了登记手续重新履行。

  股权登记日登记的总股本为基数本次利润分配以实施权益分派,分派实施公告中明确具体日期将在权益。

  度报告的审核意见(1)本监事会经过审核3.监事会对董事会编制的2021年年,法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合;事会经过审核(2)本监,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定认为公司2021年年度报告的内容和格式,度的经营管理和财务状况等事项所包含的信息从各个方面线年;出本意见前(3)在提,编制和审议的人员有违反保密规定的行为本监事会未发现参与2021年年度报告。

  发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2019号)核准经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司,团有限2021年度股东大会文件之十38责任公司非公开发行4公司于2020年9月22日向交易对方中国平煤神马能源化工集,721,南神马尼龙化工有限责任公司37。72%股权的部分交易对价347张“神马定01”可转换公司债券作为购买其持有的河,”发行总额41“神马定01,47万元723。,10811债券代码1,100元每张面值,行之日起6年期限为自发;14名特定对象非公开发行4于2021年3月24日向,000,转换公司债券募集配套资金000张“神马定02”可,”发行总额40“神马定02,0万元00,10812债券代码1,100元每张面值,行之日起6年期限为自发。

  月31日截止12,58。97亿元公司资产总额2,5。58亿元负债总额17,83。39亿元所有者权益总额。

  83。39亿元所有者权益总额,相比增加27。85亿元与上年的55。54亿元,。14%上升50。

  完成后该事项,聚碳材料有限责任公司注册资本71%神马股份认缴出资额占河南平煤神马,021年9月24日完成股东工商变更工作于2。

  监事会主席张金常(二O二二年四月二十一日)各位股东、各位代表:在2021年度中2021年度股东大会文件之二12神马实业股份有限公司2021年度监事会工作报告,司治理准则》和《公司章程》授予的职权公司监事会按照《公司法》、《上市公,的各项权力和义务认真履行了监事会,公司高级管理人员的监督职能行使了对公司董事会、董事和,发表了独立意见对公司依法运作,规范和股东权益受到最大程度的保障确保了公司各方面业务开展的合法、。

  度利润分配方案公司2020年,及《公司章程》的规定符合有关法律、法规,金分红政策符合公司现,段以及自身盈利水平、未来资金需求等因素充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶,回报和公司的可持续发展能够兼顾投资者的合理。

  措施:1、中国平煤神马集团为本次项目贷款提供全额连带责任保证担保中国进出口银行河南省分行关于本次尼龙化工公司贷款提出的其它增信,8亿元人民币担保金额为。

  21年的经营管理严格按照国家有关法律法规和公司章程进行2.监事会所发表的独立意见(1)本监事会认为公司20,序合法决策程,的内部控制制度建立了较为完善,时无违反法律、法规、公司章程、损害公司利益的行为公司的董事、经理及其他高级管理人员执行公司公务;事会经过审查(2)本监,年的财务状况和经营成果认为公司的财务报告线,文件之二14通合伙)的审计意见是客观、公允的立信会计师事务所(特殊普2021年度股东大会;事会经过审查(3)本监,金事项所募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致认为公司于2021年2月重大重组之募集配套资;事会经过审查(4)本监,购中国平煤神马集团所持上海神马工程塑料有限公司49%的股权事项交易价格的确定是合理的认为公司收购中国平煤神马集团所持河南平煤神马聚碳材料有限责任公司10。2%股权及收,幕交易无内,他股东的权益没有损害其,司资产的流失也没有造成公;事会经过审查(5)本监,现有经营条件下认为关联交易在,、公正原则遵守公平,损害上市公司利益的现象未发现内幕交易行为和。

  式引入投资者四、以增资方,目融资2021年为尼龙产业配套项,套项目及产业链竞争力提升项目的建设为支持尼龙产业上下游产业链一体化配,称“尼龙化工”)实施了以非公开协议增资方式引入投资者公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简。

  进的其他事项公司无需予以改进的其他事项(十二)独立董事认为上市公司需予以改。

  次股东大会七、认线,《公司章程》的有关规定会议符合《公司法》和,法有效决议合;份临时公告的编制和披露工作顺利完成4份定期报告、76,之一9露真实、准确、完整、及时信息披2021年度股东大会文件;息知情人登记制度》严格执行《内幕信,内幕交易的发生切实防范了公司;券监管部门组织的岗位培训组织公司高管按时参加证,意识、创新意识、尽职尽责意识得到了进一步提高公司高管执业能力、规范意识、自律意识、诚信,运作与持续健康发展有效促进了公司规范。

  事会对董事会编制的2021年年度报告的审核意见报告如下:1.监事会工作情况报告期内现将2021年度公司监事会会议召开情况、监事会对公司本年度经营情况的独立意见及监,召开了四次会议公司监事会共,司东配楼会议室召开召开神马股份十届十次监事会具体情况如下:(1)2021年4月22日在公,到监事5人本次会议应,4人实到,红女士代为出席本次会议并表决监事许国红女士委托监事王永,《公司章程》的有关规定会议符合《公司法》和。

  O二二年四月二十一日)各位股东、各位代表:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)确认2021年度股东大会文件之四20神马实业股份有限公司2021年度利润分配方案(二,于母公司所有者的净利润为2公司2021年度实现归属,441,821,。98元721,分配的利润为1本年度可供股东,333,133,母公司报表口径)579。23元(。

  展有限公司由神马股份二级控股子公司成为神马股份全资子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司、平顶山神马工程塑料科技发,有限公司由神马股份三级控股子公司成为神马股份二级控股子公司中平神马(福建)科技发展有限公司、中平神马江苏新材料科技,提高管控效率为上市公司,理成本降低管,展打好了基础促进高质量发。

  条(九)财务、会计、审计与法律顾问制度《国有企业公司章程制定管理办法》第五。

  安先生武俊,7年生196,学历大学,业毕业审计专,会计师高级,经济师高级,会计师注册,评估师注册,税务师注册。

  2021年半年度报告及摘要会议通过了以下决议:公司;公司重新签订金融服务框架协议的议案关于和中国平煤神马集团财务有限责任。

  产过程废弃物的综合回收利用以及煤焦油下游产品的研制开发等近年来的研究成果主要包括新能源材料的理论研究、化学工业生。

  起始日至公告披露日自定向可转债转股期,计已转股金额为41“神马定01”累,40万元723。,数为67累计转股,327,1股79;计已转股金额为40“神马定02”累,0万元00,数为56累计转股,879,7股84;增加124公司股份共,207,8股63。

  司)对外采购的各类工程、货物和服务项目招标采购中心负责实施公司(含下属子公,交易金额约人民币50。5亿元预计增加2022年日常关联。

  一次临时股东大会选举5。经2021年第,选公司独立董事刘民英先生当,年限原因因工作,任公司独立董事职务赵海鹏先生不再担。

  各位股东、各位代表:一、关联交易基本情况根据国家国资委对中央企业开展采购管理提升对标工作的安排部署2021年度股东大会文件之八30关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案(二O二二年四月二十一日),升对标工作有关事项的通知》参照《关于开展采购管理提,集团公司”或“中国平煤神马集团”)集中批量采购优势为发挥中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(简称“,购质量保障采,购成本降低采,属单位对外采购的各类工程、货物、服务实行集中采购集团公司对所属分公司、全资子公司、控股公司及其下,招标采购中心(简称“招标采购中心”)组织和落实集中采购由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司,公司”)与招标采购中心友好协商经神马实业股份有限公司(简称“,及服务框架协议》拟签订《综合采购。

  债准备金账户(2)设立偿,前至少十个工作日每期还本付息日,当期还本付息金额账户余额应不低于。

  一年来4。,、完成董事会部分成员变更的工作2021年公司董事会主要做了以下几个方面的工作:一,作需要根据工,《公司章程》等相关规定公司依据《公司法》、,分董事进行了变更对第十届董事会部。

  021年底3。截至2,258。97亿元公司资产总额为;收入134。15亿元2021年实现营业,增加50。53%与上年同期相比;总额246实现利润,4万元02,同期43与上年,比增加202248万元相,6万元77,品销量及价格变动增利239主要原因是:1、因可比产,4万元78;用变动减利12、因销售费,3万元08;用变动减利43、因管理费,6万元92;出变动减利144、因研发支,4万元21;用变动减利115、因财务费,3万元33;益变动减利56、因其他收,1万元16;益变动增利47、因投资收,6万元12;损失变动减利28、因信用减值,8万元15;损失变动减利29、因资产减值,8万元41;0、因资产处置收益变动减利13万元2021年度股东大会文件之一31;变动增利172万元11、因营业外收支。

  31日每股收益为2。30元8、每股收益截止到12月,相比增加1。72元与上年的0。58元。

  级科技项目6项主持完成省部,1年度股东大会文件之十一41规划教材2部主编规划教材1部、参编国家级统编202,发明专利1项获得授权国家。

  部及资产评估部主任、总会计师曾任河南中信审计事务所审计,有限公司董事、财务总监河南瑞贝卡发制品股份,董事、财务总监、信息化总监、副总裁现任河南瑞贝卡(集团)控股有限公司,独立董事本公司。

  股权并受让部分认缴出资权的议案会议通过了以下决议:关于收购;存放与实际使用情况的专项报告关于2021年半年度募集资金。

  有效期内在协议,或服务:2021年度股东大会文件之八33(1)生产、基建所需的各类设备、物资招标采购中心向公司(含下属子公司)提供包括但不限于以下一种、多种或综合性产品;、公开询比价文件制作(2)提供招标标书,比价过程中在招标、询,、定标管理等代理服务组织评委抽取、评审;司(含下属子公司)提供市场价格的询价、对标服务(3)提供以下一种、多种或综合性服务:①为公;及造价的审核服务②工程预/概算;购业务电子化和数据分析服务③提供电子采购平台进行采;合作供应商数据信息共享④提供各企业间同类物资,渠道服务拓宽采购;许可类信息咨询服务)⑤信息咨询服务(不含;仓储配送服务(4)货物;求提供的其他服务(5)根据公司需。

  计师事务所(特殊普通合伙)验证9。上述资金到账情况经立信会,10080号)、《验证报告》(信会师报字〔2021〕第ZB10071号)并于2021年2月23日出具了《验资报告》(信会师报字〔2021〕第ZB。

  实现净利润2164、净利润全年,6万元32,的38与上年,比增加178231万元相,5万元09。

  续两次未亲自参加会议赵海鹏663否尚贤11111否武俊安111071否刘民英555否我们对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票二、年度履职概况(一)出席公司董事会会议情况姓名本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连,董事会审议通过各项议案均获得,1年度股东大会文件之十一43事项提出异议我们没有对董事会各项议案及公司其它202。

  重大资产重组报告书中承诺的投资项目一致2021年公司募集资金实际使用情况与,投项目的情况未发生变更募。

  下几方面工作(一)严格基础管理九、公司在生产经营中主要做了以,战极端天气防疫情、,稳定生产确保安全。

  经理对董事会负责第一百三十八条总,解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问行使下列职权:(六)提请董事会聘任或者;公司法》、《党章》规定第九十五条公司依据《,)和中国神马实业股份有限公司委员会(以下简称“公司纪委”)设立中国神马实业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”。

  不转让本公司因本次交易所取得的上市公司的股份2、自本次交易股份发行结束之日起36个月内。

  1年9月202,煤神马集团所持河南平煤神马聚碳材料有限责任公司10。2%股权神马股份第十届董事会第二十六次会议审议通过收购控股股东中国平,神马聚碳材料有限责任公司6000万元注册资本的认缴出资权并拟以零元价格受让平顶山市东部投资有限公司拥有的河南平煤。

  21年20,事会领导下在公司董,绕年度预算目标神马股份紧紧围,管理强化,进和质量攻关加强质量改,成本降,费用控,目投产进度加快新建项,务管控职能认真履行财,务管理水平不断提升财,种种困难积极克服,的2021年各项指标基本完成了董事会下达。

  股权结构五、优化,内部调整2021年对所属企业股权进行,管理层级为压缩,司股权架构优化下属公,控效率提高管,理成本降低管,高质量发展促进公司,属企业股权调整事宜神马股份实施了所。

  文件之二15各位股东2021年度股东大会,的一年过去,会的带领下公司在董事,员工齐心协力在公司全体,一致团结,努力下共同,得了较好的成绩公司生产经营取,求还有一定差距但离股东们的要,总结经验我们要,差距查找,重大问题采取有效措施对公司运营中存在的,益最大化为宗旨以追求股东效,的监督功能强化监事会,规范运作保证公司,有成效的工作以扎实和富,好监督职能切实履行。

  年12月2021,关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案》公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《,非公开协议增资方式引入投资者公司全资子公司尼龙化工拟以,级新材料基金(有限合伙)增资方为金石制造业转型升,2亿元人民币增资金额为1。

  十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书第一百一十七条董事会行使下列职权:(;理的提名根据总经,负责人、总法律顾问等高级管理人员聘任或者解聘公司副总经理、财务,事项和奖惩事项并决定其报酬;公司设总经理1名第一百三十四条,经理若干名公司设副总,聘任或解聘由董事会。

  总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通(五)公司配合独立董事工作情况公司董事长、总经理、财务,解公司生产经营动态使独立董事能及时了,出独立判断所需资料能够随时获取为做。

  牌转让参股公司股权12。三、公开挂,金2021年收回股权资,构、促发展为全力调结,主业做强做优努力将尼龙,健康发展促进企业,投资风险降低公司,量资产盘活存,资结构优化投,转让参股公司股权事项公司实施了公开挂牌,款1。2亿元收回股权对价。

  资完成后本次增,氨项目及相关产业链一体化项目的建设将加快公司产业配套40万吨/年氢,大做强尼龙产业有利于公司做,2021年度股东大会文件之一6地打造具有国际竞争力的尼龙新材料基,力和综合竞争力提升公司盈利能。

  牌转让持有的福建申马新材料有限公司29%的股权14。神马股份拟在河南中原产权交易有限公司挂。

  事项进行了严格的核查和监2021年度股东大会文件之十一45督(二)对外担保及资金占用情况我们对公司2021年存在的担保,合相关法律和公司章程的规定认为公司所有担保事项均符,、披露等法定程序履行了相应的决策。

  时同,及相关会议前召开董事会,准备会议材料公司精心组织,准确传递并及时,提供了便利条件为独立董事工作,了独立董事的工作积极有效地配合。

  于市场上同等规格、质量的同类产品招标采购中心的产品及服务价格不高,格公允交易价,及其他股东利益不会损害公司,况、经营成果无不利影响对公司本期及未来财务状。

  在中国进出口银行河南省分行存入24、河南神马尼龙化工有限责任公司,为本次贷款的质押金000万元人民币作。

  8(十)内部控制执行情况2021年2021年度股东大会文件之十一4,制度基本建立健全公司现有内部控制,有效实施并能得到,制有效地防范各类风险公司能够通过内部控。

  年财务预算报告财务总监路伟(二O二二年四月二十一日)各位股东、各位代表:我受公司委托2021年度股东大会文件之三16神马实业股份有限公司2021年度财务决算及2022,算及2022年财务预算报告向大会作2021年度财务决,审议请予。

  21年公司董事会完成了部分董事变更工作(四)高级管理人员提名以及薪酬情况20,及程序合法、合规我们认为提名方式,任职条件董事符合。

  利润分配方案经公司第十届董事会第二十一次会议决议八、制订并实施公司2020年度和2021年半年度,度股东大会审议通过并经公司2020年,0股派发现金红利2。0元(含税)2020年度公司向全体股东每1,金红利183合计派发现,918,0元(含税)020。0,为49。62%现金分红比例。

  交易2021年9月8日(二)金融业务类关联,财务公司”)签署的自2021年9月8日至2024年9月7日为期三年的《金融服务框架协议》公司2021年第一次临时股东大会批准了本公司与关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司(“。

  1日净资产收益率为33。32%7、净资产收益率截止到12月3,上升26。85个百分点与上年的6。47%相比。

  海神马工程塑料有限公司后神马股份100%持股上,工程塑料有限公司享有的权益比例将进一步提高上市公司在上海神马,争实力将进一步增强、独立性将进一步提高上市公司的盈利能力将得到提升、综合竞,效率进一步提升决策权和决策,神马工程塑料有限公司的管控能力同时有助于增强上市公司对上海,限公司的管理和运营效率提升上海神马工程塑料有,司第十届董事会第二十八次会议审议决定扩展神马股份在长三角地区的线月经公,马芳纶技术开发有限公司设立全资子公司河南神,0吨高性能对位芳纶纤维项目新公司将负责建设年产200。

  让方式为联合转让15。公开挂牌转,份有限公司所持有福建申马新材料有限公司4%的股权合计33%的股权作为挂牌转让标的即本公司所持福建申马新材料有限公司29%股权及同一控制下关联方河南神马催化科技股,需整体受让意向受让方,技股份有限公司所持股权比例分别支付标的对价依据本公司与河南神马催化科。

  22年20,法律法规的规定和要求我们将继续按照相关,实地履行独立董事职务审慎、认真、勤勉、忠,别是社会公众股股东的合法权益切实维护公司和全体股东、特。

  第二十五次会议决议经公司第十届董事会,次临时股东大会审议通过并经公司2021年第一,10股派发现金红利4。3元(含税)2021年半年度公司向全体股东每,金红利443合计派发现,118,1元(含税)818。0,比例为45。53%半年度公司现金分红。

  券及可转换公司债券转股形成的股份(含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份)3、自本次交易股份发行结束之日起36个月内不转让本公司因本次交易所取得的上市公司的可转换公司债。

  本变更的正常进行为保证本次注册资,律法规要求根据有关法,事会授权人士在有关法律法规允许的范围内公司董事会提请股东大会授权董事会或董,变更有关事宜全权办理工商。

  综合采购及服务符合公司需求招标采购中心为公司提供的,备合理性及必要性上述关联交易具。

  审议需要法律审核论证的重大事项第一百七十五条公司决策会议讨论,顾问组织法律审核应提前交总法律,认为存在重大风险的总法律顾问经审核,决策会议暂缓提交。

  认为《公司章程》对于利润分配政策的规定(七)现金分红及其他投资者回报情况我们,报并兼顾公司的可持续性发展能实现对投资者的合理投资回,中小投资者的利益并更好地保护投。

  用情况2021年2月(三)募集资金的使,作实施完成:公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票82公司重大资产重组之通过发行股份和可转换公司债券方式募集配套资金工,790,3股34,值1元每股面,格7。31元每股发行价,换公司债券4同时发行可转,000,0张00,币100。00元每张面值为人民,值发行按面,额为999募集资金总,999,。33元997,用人民币20减除发行费,472,(不含税金额)后244。61元,额为979募集资金净,527,。72元752。

  》、《党章》规定设立党的组织第九十五条公司依据《公司法,的工作开展党,费等基础保障提供人员、经。

  第二十一次会议决议经公司第十届董事会,度股东大会审议通过并经公司2020年,0股派发现金红利2。0元(含税)2020年度公司向全体股东每1,金红利183合计派发现,918,0元(含税)020。0,为49。62%现金分红比例。

  至实施权益分派股权登记日期间如在本利润分配方案披露之日起,本发生变动公司总股,股分配比例不变公司拟维持每,分配总额相应调整。

  经理对董事会负责第一百三十八条总,任或者解聘公司副总经理、财务负责人行使下列职权:(六)提请董事会聘;事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员公司总经理、副总经理、财务负责人、董。

  发生37全年累计,2万元02,的25与上年,相比增加11689万元,3万元33,。12%上升44。

  21年20,事事项切实履行了相关职责提名委员会对公司变更董,第十届董事会独立董事候选人同意提名刘民英先生为公司,事会审议提请董。

  股东各位,继续从全体股东的利益出发2022年公司董事会将,质量发展出发从推动公司高,职守恪尽,共识凝聚,创新开拓,的业绩回报股东努力创造良好。

  会文件之三17切片2021年度股东大,销187计划产,0吨00,完成135实际生产,8吨63,72。53%完成计划的,完成134实际销售,9吨53,71。95%完成计划的。

  析1、主要产品产销量尼龙66工业丝一、主要经济指标完成情况及原因分,销62计划产,0吨00,完成48实际生产,1吨54,78。29%完成计划的,完成53实际销售,2吨42,86。16%完成计划的。

  实际情况根据公司,司2021年年末总股本12021年度公司拟以公,440,751,股为基数738,利6。00元(含税)每10股派发现金红,发626合计派,055,。80元442。

  “河南省先进会计工作者”多次被河南省财政厅评为,的“首届企业十大总会计师”评选曾代表河南省参选国家财政部举行,及省财政厅联合评为首届“河南省会计领军人才”曾被河南省委组织部、省人力资源和社会保障厅。

  )开立项目收入监管账户5、账户监管措施:(1,、补贴收入和其他收入归集项目全部销售收入。

  目标的完满实现为确保上述经营,工作:一是抓好安全环保工作公司2022年将做好以下,环保底线筑牢安全。

  有限责任公司100%股权质押给中国进出口银行河南省分行3、河南神马尼龙化工有限责任公司将持有的河南神马氢化学。

  付的福建申马新材料有限公司29%股权对价款人民币122021年6月29日公司收到恒申控股集团有限公司支,667万元276。6,的福建申马新材料有限公司4%股权对价款人民币1催化科技于同日收到了恒申控股集团有限公司支付,333万元693。3。

  度利润分配方案公司2020年,及《公司章程》的规定符合有关法律、法规,金分红政策符合公司现,段以及自身盈利水平、未来资金需求等因素充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶,回报和公司的可持续发展能够兼顾投资者的合理。

  公司独立董事已达六年赵海鹏先生因担任本,再担任本公司独立董事职务自2021年9月8日起不。

  关和教育厅项目各1项目前主持省级科技攻,攻关项目1项市级重大科技,项目1项横向科技。

  严格遵照《金融服务框架协议》执行2021年公司与财务公司金融业务,有限公司2021度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》业务开展情况详见2022年3月31日上交所网站披露的《关于神马实业股份。

  份2021年第三次临时股东大会审议批准该事项于2022年1月28日由神马股。

  总经理、财务负责人的有关要求第十一条明确设置总经理、副,书、总法律顾问如设置董事会秘,高级管理人员应当明确为。

  。至此10,公司债券方式募集配套资金工作实施完成重大资产重组之通过发行股份和可转换。

  集配套资金工作2021年2月8。二、完成重大资产重组之募,发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2019号)根据中国证监会核发的《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司,人民币普通股(A股)股票82公司向特定投资者非公开发行,790,3股34,值1元每股面,格7。31元每股发行价,换公司债券4和发行可转,000,0张00,币100。00元每张面值为人民,值发行按面,额为999募集资金总,999,。33元997,用人民币20减除发行费,472,(不含税金额)后244。61元,之一4募集资金净额为9792021年度股东大会文件,527,。72元752。

  9日在公司东配楼二楼会议室召开神马股份十届十一次监事会2021年度股东大会文件之二13(2)2021年8月1,到监事5人本次会议应,5人实到,《公司章程》的有关规定会议符合《公司法》和。

  21年20,公司重大事项战略委员会对,重大投资项目特别是公司,充分论证都进行了,策起到了积极作用为公司作出正确决。

  英先生刘民,4年生196,学与工程学院教授郑州大学材料科,士博,、结构性能、工艺及装备研究开发主要从事高性能高分子材料的制备。

  二十一日)各位股东、各位代表:公司2021年年度报告及摘要已经公司十届三十五次董事会审议通过2021年度股东大会文件之五21神马实业股份有限公司2021年年度报告及摘要(二O二二年四月,上海证券报、证券日报、证券时报和中国证券报其中年度报告摘要刊登于2022年3月31日,海证券交易所网站()年度报告全文刊登于上。

  子布帘,销66计划产,0吨00,完成75实际生产,0吨57,14。50%完成计划的1,完成77实际销售,3吨33,17。17%完成计划的1。

  年度利润分配方案公司2021年半,及《公司章程》的规定符合有关法律、法规,金分红政策符合公司现,段以及自身盈利水平、未来资金需求等因素充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶,兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展2021年度股东大会文件之十一47能够。

  第二十五次会议决议经公司第十届董事会,次临时股东大会审议通过并经公司2021年第一,10股派发现金红利4。3元(含税)2021年半年度公司向全体股东每,金红利443合计派发现,118,1元(含税)818。0,比例为45。53%半年度公司现金分红。

  金的顺利到位11。募集资,公司的资本实力进一步提升了,到优化与改善财务结构得,得到提升资产质量,目加快建设支持配募项,利能力和发展潜力增强公司持续盈。

  品销量及价格变动增利239主要原因是:1、因可比产,4万元78;用变动减利12、因销售费,3万元08;用变动减利43、因管理费,6万元92;出变动减利144、因研发支,4万元21;用变动减利115、因财务费,3万元33;益变动减利56、因其他收,1万元16;益变动增利47、因投资收,6万元12;损失变动减利28、因信用减值,8万元15;损失变动减利29、因资产减值,8万元41;益变动减利13万元10、因资产处置收;变动增利172万元11、因营业外收支。

  67。80%资产负债率为,比下降4。54个百分点与上年的72。34%相。

  十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书第一百一十七条董事会行使下列职权:(;理的提名根据总经,、财务负责人等高级管理人员聘任或者解聘公司副总经理,事项和奖惩事项并决定其报酬;公司设总经理1名第一百三十四条,经理若干名公司设副总,聘任或解聘由董事会。

  究”及国家863资助项目“冶金过程炉气经济规模制氢工程技术研究”的研发曾参与国家973“电动汽车用低成本、高密度蓄电(氢)体系基础科学问题研。

  )109号“关于设立神马实业股份有限公司的批复”批准公司经河南省经济体制改革委员会以豫体改字(1992,集方式设立以社会募;为:河南省市场监督管理局)注册登记在原河南省工商行政管理局(现更名,业执照取得营。

  招标采购中心拟签署《综合采购及服务框架协议》是为满足公司日常生产经营需要2021年度股东大会文件之八34四、关联交易的目的及对公司的影响公司与,利互惠、共同发展的原则进行遵循平等自愿、优势互补、互。

  、国家高技术产业化示范工程、国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横向科研项目及成果转化项目20余项主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五“8632021年度股东大会文件之十一42计划”、国家“九五”重点科技攻关。

  股票上市规则》的规定根据《上海证券交易所,框架协议》属于关联交易签订《综合采购及服务。

  )现场考察情况我们对公司进行了现场考察2021年度股东大会文件之十一44(四,经营情况和财务状况积极了解公司的生产;和网络通讯并通过电话,员及相关工作人员保持密切联系与公司其他董事、高级管理人,大事项的进展情况及时获悉公司重,经营动态掌握公司,场变化对公司的影响关注外部环境及市,载的相关报道关注媒体刊,见反馈给公司相关高级管理人员并将个人的分析研判及建设性意。

  021年2。2,宏观经济形势复杂多变新冠肺炎疫情反复、,经营工作仍取得了丰硕的成果这个不平凡的年份里公司生产。

  护公司党委的核心地位其他治理主体自觉维,运转、有效制衡的公司治理体系形成各司其职、各负其责、协调。

  好项目建设(七)抓,2年工作的总体要求是:以习新时代中国特色社会主义思想为指导奠定产业发展基础十、2022年公司业务发展计划公司202,次全会及中央经济工作会议精神全面贯彻党的十九大和十九届历,坚持”工作要求认真落实“六个,、稳中求进工作总基调牢牢把握“稳”字当头,“强基固本深入实施,”发展战略延链育新,对标管理全面加强,项目建设、民生改善和风险防范等各项工作统筹推进安全环保、疫情防控、生产经营、,建成世界一流企业迈进加快向高质量、高水平。

  年度利润分配方案公司2021年半,及《公司章程》的规定符合有关法律、法规,金分红政策符合公司现,段以及自身盈利水平、未来资金需求等因素充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶,兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展2021年度股东大会文件之一10能够。

  护公司党委的核心地位其他治理主体自觉维,运转、有效制衡的公司治理体系形成各司其职、各负其责、协调。

  21年5月13。20,过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》神马股份第十届董事会第二十三次会议审议通。

  龙化工产业配套氢氨项目形成的全部机器设备抵押给中国进出口银行河南省分行2021年度股东大会文件之九362、河南神马尼龙化工有限责任公司将尼。

  第一百七十三条公司实施总法律顾问制度新增:第九章增加第四节法律顾问制度,营管理中的法律审核把关作用进一步发挥总法律顾问在经,经营、合规管理推进公司依法。

  技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步一等奖等奖励获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖、科。

  1、有政府定价的(二)定价原则,指导价执行按照政府;市场价格的2、有公开,市场价格按公开,付款周期、运输配送、质量等因素确定价格综合考虑市场供求关系及趋势、付款方式、;及《平顶山工程造价信息》发布的可比批发价格并不高于京东、淘宝等企业采购电子商务平台以;且无市场价格的3、无政府定价,方协商经双,共享等市场化方式进行定价按成本加合理利润、收益。

  日常关联交易金额约人民币50。5亿元3、关联交易金额:预计增加2022年。

  在协议有效期内2、合作内容:,多种或综合性产品或服务:(1)生产、基建所需的各类设备、物资公司(含下属子公司)向招标采购中心采购包括但不限于以下一种、;比价的标书/询比价文件制作、组织等代理服务(2)各类工程、设备、物资和服务招标/询;对标或预/概算审核等综合性服务(3)各种采购价格的市场询价、;采购或服务(4)其他。

  们认为公司2021年度发生的关联交易定价公允、合理三、年度履职重点关注事项情况(一)关联交易情况我,东和非关联股东利益的情形未发生损害公司及中小股,公司相关生产经营的需要相关交易行为有利于保证,决策、披露等法定程序关联交易履行了相应的。

  项经济指标已制定2022年公司各,预算目标的完成为确保公司全面,本结构等方面加强管理拟在成本管控、资金资,奖惩制度、细化预算指标责任等举措进一步优化市场结构、制订严明的。

  年实际发生额(万元)2022年预计发生额(万元)差异较大的原因中国平煤神马集团尼龙科技有限公司采购采购材料、设备1832021年度股东大会文件之七26二、2022年日常关联交易预计情况(一)生产经营类关联交易关联方关联交易内容2021,90202424。,神马万里化工股份有限公司采购采购材料44100。00材料采购价较上期增加平顶山市,6044801。,力有限公司采购电费33900。00河南天通电,7533677。,股份有限公司采购采购材料29500。00河南硅烷科技发展,4429605。,股份有限公司采购采购材料26300。00平顶山天安煤业,3327678。,司采购修理费、工程款、设备款等16000。00平煤神马建工集团有限公,2333871。,际贸易有限公司采购采购材料、设备、工程款、技术转让费12000。00筹建子公司项目工程款增加中国平煤神马集团国,5313626。,发展有限公司采购采购材料8900。00平顶山三梭尼龙,0516298。,限公司采购采购材料及运费服务等5200。00平顶山市普恩科技有,。745494,集团有限责任公司采购商标使用费4500。00中国平煤神马能源化工,用费上海神马帘子布有限责任公司采购加工费、材料2600自2022年起公司及子公司开始支付商标使,泰极纸业有限责任公司采购采购商品2759。18180。00河南神马,。132357,有限公司采购采购材料及技术服务2820。00河南神马催化科技股份,。222309,责任公司采购采购设备、运输服务及保险费等1300。00中国平煤神马能源化工集团有限,。111822,集团有限责任公司采购集中采购505000。00中国平煤神马能源化工,集团煤化有限公司采购采购材料1000。00集中采购河南中鸿,。401460,司采购电费、蒸汽、高纯水995。841450。00平顶山市东南热能有限责任公,限公司采购采购材料、蒸汽760。4817240。00中国平煤神马集团联合盐化有,平煤神马集团天源新能源有限公司采购电费等498。61500。00中平信息技术有限责任公司采购采购设备、服务等258。87185。00河南天成环保科技股份有限公司采购工程款、服务费208。86210。00中国平煤神马集团焦化销售有限公司采购采购材料85。821000。00聚碳公司2022年投产采购原材料增加博列麦纤维有限公司采购采购材料、设备684。75800。00河南神马氯碱发展有限责任公司采购采购材料629。28630。00平顶山神马医院采购医疗服务431。31720。002021年度股东大会文件之七27中国,2。38中国平煤神马集团物流有限公司采购运费款87。4390。00河南兴平工程管理有限公司采购工程款、监理费、设计费、修理费64。08665。00河南神马氯碱化工股份有限公司采购电费46。519500。00河南惠润化工科技股份有限公司采购采购材料、设备、修理费167。4415。00平煤神马美国有限公司采购采购材料、服务费143。31150。00长乐恒申合纤科技有限公司采购技术服务13,南天工科技股份有限公司采购运输费4。765。00平顶山平煤设计院有限公司采购设计费4。40中国平煤神马集团天宏焦化有限公司采购培训费0。23平煤神马集团河南天健日化有限公司采购防疫物资10。00河南兴和顺实业有限公司采购采购材料80。00中国平煤神马集团国际贸易有限公司销售纯苯、己二酸78500。00河南平煤神马节能科技有限公司采购污水处理费44。31《中国平煤神马报》社有限公司采购报刊费41。9445。00河南中平自动化股份有限公司采购修理费12。8413。00河南龙泰吉安信息科技有限公司采购运费款9。8712。00河南沈缆电缆有限责任公司采购采购仪表5。405。00河,39150574。,贸易公司中国平煤神马集团尼龙科技有限公司销售环己醇、纯苯等65000。00纯苯2022年由销售给尼龙科技公司改为销售给国际,8220484。,售给国际贸易公司深圳市神马化工有限公司销售切片等36870。00纯苯2022年由销售给尼龙科技公司改为销,4128025。,易(上海)有限公司销售气囊丝27100。00博列麦神马气囊丝贸,8930783。,新材料有限公司销售切片等9000。00河南神马隆腾,5411650。,股份有限公司销售销售商品、能源7000。00平顶山市神马万里化工,。657732,易株式会社销售切片4750。00中平贸,。742924,业有限公司销售切片等2650。00河南泉象实,。553648,顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司销售销售笑气2130。002021年度股东大会文件之七28平,。312035,国有限公司销售切片等1040。00平煤神马美,马帘子布有限责任公司销售切片等1817。18265。00上海神,马建工集团有限公司销售能源2。1950。00中国平煤神马集团阳光物业有限公司销售能源0。65河南平煤神马东大化学有限公司销售销售商品80。00中国平煤神马集团天源新能源有限公司出租厂房屋顶25。7112。00平顶山市神马万里化工股份有限公司出租固定资产租赁220。02220。00平顶山市神马万里化工股份有限公司出租土地租赁46。9148。00平顶山市普恩科技有限公司出租土地租赁6。407。00河南神马催化科技股份有限公司出租土地租赁4。695。00平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司租入设备租赁费720。63720。00中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物业服务中心租入房产120。00120。00中国平煤神马能源化工集团有限责任公司租入房产139。02140。00上海神马帘子布有限责任公司租入厂房设备400。00合计619306。03河南神马氯碱发展有限责任公司销售中压蒸汽、氮气728。35280。00平顶山市科盈化工有限公司销售销售商品597。43600。00平顶山市普恩科技有限公司销售销售商品578。83750。00平顶山市瑞联化工有限责任公司销售销售商品383。42385。00中国平煤神马集团联合盐化有限公司销售销售商品193。370。00平顶山三梭尼龙发展有限公司销售销售商品119。50120。00河南久圣化工有限公司销售己二酸70。090。00河南天工科技股份有限公司销售浸胶帆布62。6663。00中国平煤神马集团开封东大化工有限公司销售销售商品61。52平顶山神马医院销售能源29。7230。00河南平煤神马环保节能有限公司销售水电费24。2025。00河南神马催化科技股份有限公司销售包装物、己二胺、能源等20。8193。00平煤神,。961644,162,业务预计情况:1、本公司在财务公司的每日最高存款余额:不超过300078。00(二)金融业务类关联交易2022年公司与财务公司金融,0万元00,。5%-1。65%存款利率范围为0;供授信总额:预计0万元2、财务公司向本公司提;贷款额度:预计0万元3、公司在财务公司。

  产业布局六、完善,争力2021年增强产业链竞,产品种类为丰富,龙产业链完善尼,业竞争优势增强自身产,尼龙行业的领先地位进一步巩固公司在,多项投资布局公司进行了。

  公司及时获得贷款为确保尼龙化工,套氢氨项目建设步伐加快尼龙化工产业配,:1、神马股份为本次项目贷款提供全额连带责任保证担保公司拟按照中国进出口银行河南省分行的要求提供如下担保,8亿元人民币担保金额为。

  ”)和中国神马实业股份有限公司委员会(以下简称“公司纪委”)公司设立中国神马实业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委。

  21年5月28日在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让16。2021年度股东大会文件之一5该项股权交易于20,021DF500031挂牌项目编号为HA2。

  第二十七次会议审议6。经第十届董事会,名委员会、薪酬与考核委员会成员进行了调整公司对董事会战略委员会、审计委员会、提,委员会里发挥其专业特长使新任独立董事能在专业,司发展服务公。

  预计与执行情况(一)生产经营类关联交易关联方关联交易内容2021年预计发生额(万元)2021年实际发生额(万元)差异较大的原因中国平煤神马集团尼龙科技有限公司采购采购材料、设备1432021年度股东大会文件之七23关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的的议案(二O二二年四月二十一日)各位股东、各位代表:一、2021年日常关联交易,00183600。,马万里化工股份有限公司采购采购材料44424。90产品售价上涨原因平顶山市神,天通电力有限公司采购电费33801。60未预计发生额河南,0033000。,股份有限公司采购采购材料32677。75河南硅烷科技发展,0029000。,股份有限公司采购采购材料25605。44平顶山天安煤业,0026000。,公司采购修理费、工程款、设备款等6678。33平煤神马建工集团有限,0016400。,司采购采购材料、设备、工程款、技术转让费9871。23中国平煤神马集团国际贸易有限公,0012100。,发展有限公司采购采购材料1626。53平顶山三梭尼龙,。008000,限公司采购采购材料及运费服务等5298。05平顶山市普恩科技有,。005363,限责任公司采购加工费、材料6494。74上海神马帘子布有,。002650,业有限责任公司采购采购商品2759。18河南神马泰极纸,。002000,有限公司采购采购材料及技术服务2357。13河南神马催化科技股份,。002750,司采购采购设备、运输服务及保险费等980。001309。22中国平煤神马能源化工集团有限责任公,煤化有限公司采购采购材料1822。11河南中鸿集团,。001290,责任公司采购电费、蒸汽、高纯水1460。40平顶山市东南热能有限,申合纤科技有限公司采购技术服务132。38中国平煤神马集团物流有限公司采购运费款87。43河南兴平工程管理有限公司采购工程款、监理费、设计费、修理费80。0064。08河南神马氯碱化工股份有限公司采购电费15。0046。51河南平煤神马节能科技有限公司采购污水处理费44。31《中国平煤神马报》社有限公司采购报刊费25。0041。94河南中平自动化股份有限公司采购修理费12。84河南龙泰吉安信息科技有限公司采购运费款9。87河南沈缆电缆有限责任公司采购采购仪表5。40河南天工科技股份有限公司采购运输费4。76平顶山平煤设计院有限公司采购设计费4。40中国平煤神马集团天宏焦化有限公司采购培训费0。23河南中平川仪电气有限公司采购采购设备20。00河南省煤炭销售集团力源实业有限公司采购采购材料1000。00995。84中国平煤神马集团联合盐化有限公司采购采购材料、蒸汽20。00760。48博列麦纤维有限公司采购采购材料、设备800。00684。75河南神马氯碱发展有限责任公司采购采购材料992。00629。28平顶山神马医院采购医疗服务100。00431。31中国平煤神马集团天源新能源有限公司采购电费等350。00498。61中平信息技术有限责任公司采购采购设备、服务等100。00258。87河南天成环保科技股份有限公司采购工程款、服务费650。00208。862021年度股东大会文件之七24中国平煤神马集团焦化销售有限公司采购采购材料85。82河南惠润化工科技股份有限公司采购采购材料、设备、修理费60。00167。44平煤神马美国有限公司采购采购材料、服务费143。31长乐恒,贸易有限公司销售纯苯、己二酸43812。00中国平煤神马集团国际,0078000。,神马集团尼龙科技有限公司销售环己醇、纯苯等46574。39增加苯的销售约3。4亿元中国平煤,0065550。,市神马化工有限公司销售切片等20484。82产品售价上涨原因深圳,0036000。,易(上海)有限公司销售气囊丝28025。41博列麦神马气囊丝贸,0027500。,新材料有限公司销售切片等9783。89河南神马隆腾,股份有限公司销售销售商品、能源7650。54平顶山市神马万里化工,。007800,易株式会社销售切片2732。65中平贸,。004000,业有限公司销售切片等2924。74河南泉象实,。002000,子材料有限责任公司销售销售笑气1648。55平顶山市金宏普恩电,。002380,公司销售切片等500。001035。31平煤神马美国有限,布有限责任公司销售切片等3817。18上海神马帘子,。001000,限责任公司销售中压蒸汽、氮气1306。03河南神马氯碱发展有,9。50河南久圣化工有限公司销售己二酸70。092021年度股东大会文件之七25河南天工科技股份有限公司销售浸胶帆布62。66中国平煤神马集团开封东大化工有限公司销售销售商品61。52平顶山神马医院销售能源73。0029。72河南平煤神马环保节能有限公司销售水电费24。20河南神马催化科技股份有限公司销售包装物、己二胺、能源等2000。00728。35平顶山市科盈化工有限公司销售销售商品550。00597。43平顶山市普恩科技有限公司销售销售商品450。00578。83平顶山市瑞联化工有限责任公司销售销售商品350。00383。42中国平煤神马集团联合盐化有限公司销售销售商品400。00193。37平顶山三梭尼龙发展有限公司销售销售商品200。0011,6。91平顶山市普恩科技有限公司出租土地租赁7。006。40河南神马催化科技股份有限公司出租土地租赁5。004。69金宏普恩电子材料有限责任公司租入设备租赁费720。63中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物业服务中心租入房产120。00中国平煤神马能源化工集团有限责任公司租入房产139。02合计435500。0020。81平煤神马建工集团有限公司销售能源2。19中国平煤神马集团阳光物业有限公司销售能源0。65中国平煤神马集团天源新能源有限公司出租厂房屋顶25。0025。71平顶山市神马万里化工股份有限公司出租固定资产租赁220。00220。02平顶山市神马万里化工股份有限公司出租土地租赁48。004,00619715。,常关联交易实际发生额为619644。96公司2021年日,96万元644。,预计金额多183比2021年全年,96万元929。,隆腾新材料有限公司等公司未预计发生额的原因主要因为报告期产品售价上涨的原因及河南神马。

  2020年度监事会工作报告会议通过了以下决议:公司;年度报告及摘要公司2020年;2021年日常关联交易预计情况的议案公司2020年日常关联交易执行情况及;年第一季度报告公司2021。

  出人才、河南省高层次人才被评为河南省科技创新杰,表学术论文200余篇在国内外学术期刊上发,明专利17项获授权国家发。

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